美反洗钱调查 瞄准普京及亲信 俄罗斯总统, 华尔街日报, 司法部, 知情人士, 大宗商品

据美国《华尔街日报》6日消息：《华尔街日报》引述知情人士称，美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信、俄罗斯大亨季姆琴科，展开反洗钱调查。消息人士说，此项调查还要查明普京是否有个人财产与非法资金有关。

　　美国纽约东区检察官办公室在美国司法部的协助之下，正在调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金。

　　检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡沃尔集团（Gunvor Group），从俄罗斯石油公司（Rosneft）购买石油、而后售予第三方的交易。据称，这些交易发生在美国今年3月将季姆琴科列入对俄罗斯制裁名单之前。

　　作为全球最大的贸易集团之一的贡沃尔表示，已有两年时间没有从俄罗斯石油公司购买原油，同时否认存在任何不当行为。季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生产商Novatek所有人之一。如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动，譬如违规出售石油等国家资产，则相关资金转移可能构成非法洗钱。

　　两名知情人士表示，美国检察官对季姆琴科的调查与司法部“贪腐政府高层资产追回计划”有关。美国于2010年宣布该计划，目标对象是非洲和中东国家涉嫌腐败的官员。针对季姆琴科的行动，是首次将该计划的矛头对准俄罗斯人。

　　俄大亨曾与普京同练柔道

　　消息人士说，此项调查还要查明普京是否有个人财产与非法资金有关。美国财政部曾表示，普京在贡沃尔集团有投资，也许还能动用贡沃尔的资金。但贡沃尔和克里姆林宫对此都矢口否认。普京的发言人佩斯科夫表示，这纯属“无稽之谈”。

　　普京认识季姆琴科逾20年，但否认与后者业务存在任何关系。季姆琴科一贯对他跟普京的关系低调处理。他在2008年接受《华尔街日报》专访时强调，自己是个商人，并不是政客，并将贡沃尔的成功，归因于运输石油时能做到准时价廉。

　　季姆琴科本人拥有俄罗斯和芬兰双重国籍，曾任前苏联贸易官员。上世纪90年代早期，季姆琴科在圣彼得堡结识在当地任职的普京，两人一起参加同一个柔道俱乐部。今年5月，普京与季姆琴科在索契一起打冰球。

　　美国与俄罗斯就乌克兰问题闹僵之后所发出第一批对俄制裁名单，上面就有季姆琴科。