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12家私募基金疑失联

  内地金融业掀起“失联”风潮。中国基金业协会网站近日公布首批12家异常私募机构名单,并限定于五个工作日内与协会联繫,逾期则认定处于“失联”状态。披露信息显示,上述私募中有九家并未发行任何产品,八家一半以上高管无从业资格。业内人士提醒投资者,投资前可先行在协会网站上查阅资料,以避免产品兑付违约风险。 

  在异常私募机构名单中,包括华天国泰、中融坤瑞、中元宝盛等12家私募基金,其中九家位于北京,其他三家分别在深圳、苏州、湖北。根据基金业协会的通报,无论是通过电话、电子邮件抑或短信,协会均无法与这些机构取得联繫,上述私募机构也未在限定时间内回覆相关情况。

  恐更多违约事件出现

  值得注意的是,12家失联私募机构中,有九家机构并未发行产品。一般无产品管理的私募,大多採用自有资金运营或者属于空壳公司,对市场造成的负面影响较为有限。但在该批12家异常私募中,仍有一些私募正是去年兑付危机频出的有限合伙企业。如中元宝盛有一年期产品至今仍未兑付,公司相关负责人也无法取得联繫,市传已经跑路。

  据《第一财经日报》报道,一位当购买中元宝盛产品的投资者王凯(化名),在发现兑付问题后于今年三月末向北京证监局投诉,北京证监局并在8月11日向该王凯发出了一封告知函。其中显示,北京证监局根据协会登记备案信息无法与公司相关人员取得联繫。市场担忧,私募集体失联只是兑付危机的开端,未来或有更大规模的违约风险出现。

  事实上,自年初开始,私募兑付违约事件已频见报端,但仍有投资者难以抵挡产品“高收益”的糖衣炮弹。数据显示,目前市场上私募基金产品收益率几乎很少低于10%,最高收益则可达18%。与之形成对比的是,市场上信託产品收益率明显较低,即使是房地产信託,平均收益率不到9%。

  出资门槛最低仅10万

  更为致命的是,近年来有限合伙基金的投资门槛一降再降。据了解,目前出资门槛最低仅为10万元(人民币,下同),门槛大幅降低意味?将有更多普通投资者得以“尝鲜”。截至2015年10月底,基金业协会已登记私募基金管理人2.1821万家,其中已备案私募基金2.0853万隻,认缴规模4.89万亿元,实缴规模4.04万亿元。

  业内人士指出,在实体经济增速放缓的背景下,投向实体的私募产品面临更多兑付风险。投资者在购买该类产品前,建议先在基金业协会网站查询相应信息。在官网首页的“私募基金管理人分类公示”栏目中,将私募基金管理人信息分为基金规模、提示事项、诚信信息三块公布,其中,“失联(异常)机构、虚假填报、重大遗漏,违反八条底线,相关主体存在不良诚信纪录”被归在诚信信息一列,尤为被关注。

  譬如,此次疑似失联的12家私募机构中,在网站上可查询的有10家公司。其中,九家公司管理的都是股权投资基金;八家目前没有正在管理的私募基金;八家高管全部或一半无基金从业资格;三家公司成立时间一年左右。此外,万弘基金不仅成立期不到一年,实缴资本仅为註册资本的五分一;中投华融实缴资本为零。

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