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中银监要求银行防控票据案

  据外电《华尔街见闻》引述消息指,中国银监会本周会下发通知,要求银行高度重视商业汇票业务风险,要求各银行认真核验票据真伪、跟单资料及交易对手资讯,加强风险防控。因银监会发现有不法分子冒用龙江银行名义办理商业汇票贴现、转贴现风险事件,涉事金额6亿元(人民币,下同)已全部收回,但伪造印鑑尚未收缴。

  由于近期有多家银行票据买入返售业务发生重大风险事件,涉及金额高达64亿元,除昨日公布的天津银行,农行(01288)及中信银行(00998)也分别被爆出39亿元及10亿元票据案。因此,银监会要求各银行业金融机构应对所持的商业承兑汇票立即展开调查。

  在纸票风险事件频发背景下,央行日前正在考虑实施更为有效的行政手段来促进电子商业汇票业务发展。路透曾引述两位知情人士称,央行将下发通知,从2017年1月1日起单张出票金额在300万元以上的商业汇票全部通过电票办理。2018年1月起,单张金额在100万以上的商业汇票全部通过电票办理;到2018年底,各金融机构办理的电票业务在本机构办理的商业汇票业务中金额佔比应达到80%以上。此外,央行近期正在研究建立全国统一的票据交易所,涵盖电子票据和纸质票据。业内人士反映,纸票给操作流程带来了很多风险隐患,票据业务电子化是很好的解决办法。

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